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中国银行黑河一支行违法遭罚 办货物贸易项下退汇违规

2019年11月07日 10:12 来源:未知 手机版

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原标题:中国银行黑河一支行违法遭罚 办货物贸易项下退汇违规

中国经济网北京10月29日讯 国家外汇管理局黑龙江省分局近日公布的外汇行政处罚信息查询(黑河汇检罚[2019]1号)显示,中国银行股份有限公司黑河东兴路支行存在办理货物贸易项下退汇未进入出口收入待核查账户的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局黑河市中心支局对其责令改正、警告、罚款人民币7万元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为处罚原文:

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