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烟台泰和新材料股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会通知的更正及补充公告

2020年01月23日 12:41 来源:未知 手机版

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原标题:烟台泰和新材料股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会通知的更正及补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年1月21日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》,现将与网络投票有关的情况更正及补充说明如下:

一、对原公告部分内容的更正

1、原公告正文“二、会议审议事项”更正如下:

(一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案

(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.本次交易的整体方案

2.吸收合并

2.1?本次吸收合并的评估作价情况

2.2?本次吸收合并的支付方式

2.3?发行股份的种类、面值

2.4?发行方式和发行对象

2.5?发行股份的价格

2.6?发行价格的调整机制

2.7?发行股份的数量

2.8?上市地点

2.9?锁定期安排

2.10?本次吸收合并的现金选择权

2.11?债权债务处置及债权人保护

2.12?过渡期间损益的归属

2.13?滚存未分配利润

2.14?职工安置

3.发行股份购买资产

3.1?本次发行股份购买资产的评估作价情况

3.2?本次发行股份购买资产的支付方式

3.3?发行股份的种类、面值

3.4?发行方式和发行对象

3.5?发行股份的价格

3.6?发行价格的调整机制

3.7?发行股份的数量

3.8?上市地点

3.9?锁定期安排

3.10?过渡期间损益的归属

3.11?滚存未分配利润

4.业绩承诺及补偿安排

5.募集配套资金

5.1?发行股票的种类和面值

5.2?发行方式、对象及数量

5.3?发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

5.4?上市地点

5.5?锁定期安排

5.6?本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案

5.7?配套募集资金用途

6.本次交易决议的有效期

(三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

(四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

(五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

(六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

(七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

(八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

(九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

(十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

(十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

(十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案

(十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

(十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

(十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

(十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

(十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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本文标签:议案 泰和 发行 烟台 本次

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